风控說明
用戶交易行為標準
為了保障社區用戶的交易體驗，規範市場交易行為，保護投資者權益，Bityi系統會通過多維度特徵識別判斷使用多個賬戶、設備進行非法套利（包含但不限於刷手續費、返佣、贈金、對沖等）的用戶。對此平台會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的措施（包含且不限於實名認證、封號、凍結資產、限制登入等）。
一、交易所規定的異常交易行為及處理辦法
異常交易行為定義：
1.1 市場過度交易行為：日內開倉交易量較大；
1.2 自成交行為；
1.3 實際控制的關聯賬戶合併持倉超過交易所持倉限額；
1.4 實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；
1.5 盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易並轉移資金；
1.6 利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；
1.7 違規量化交易、套利交易；
1.8 利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；
1.9 高频交易或者利用程序進行高頻違規交易；
1.10 實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為；
1.11 代替他人操作賬戶交易；
1.12 使用超短線單惡意交易，超短線單的定義為：做單有規律性、持倉時間低於3分鐘（包含3分鐘）。產生超短線單的行為包含但不限於以下：
（1）使用跟單進行超短線交易；
（2）交易大量小額訂單，掩蓋超短線大額訂單；
（3）使用止盈止損、限價、計劃委託等方式進行超短線交易。
1.13 參與價格操控或任何其他惡意的市場行為；
1.14 可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或 Bityi平台；
1.15 參與 Bityi認為對市場有害的任何其他活動；
1.16 使用多個設備及賬號刷取手續費、返佣、贈金、對沖等行為。
異常交易行為處理辦法
2.1 立即終止您的賬戶和對我們伺服器的訪問，並扣除非法所得。
2.2 將所有構成超短線交易活動的交易判定無效。
2.3 根據我們當前的市場價格，關閉所有構成超短線交易活動的交易。
二、對敲交易及刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及處理辦法
1. 對敲交易的類型及特徵
1.1 盜碼交易
盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；
1.2 關聯賬戶對敲交易
在兩個或者多個關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委託人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；
1.3 被委託人採取對敲交易方式轉移委託人賬戶資金
被委託人利用委託人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委託人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；
1.4 關聯賬戶的認定：相近註冊時間、相同註冊IP、相同充幣提幣地址等信息
2. 刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特徵
2.1 多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。
2.2 利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作。
2.3 在極短時間內快速地開倉平倉交易。
對敲、刷單等違規交易的處理辦法依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違反所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。
三、 Bityi嚴格禁止不公平的交易行為。如果您參與以下行為，Bityi保留自行決定對您的賬戶實施高管控制權的權利：
參與價格操作或任何其他惡意的市場行為；
可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或 Bityi平台；
參與 Bityi認為對市場有害的任何其他活動；
使用多個設備及賬號刷取手續費、返佣、贈金、對沖等行為；
Bityi部分活動需配合官方商務人員才可進行，違規操作行為。
注意事項： 本《異常交易行為標準》最終解釋權歸 Bityi所有。