风控说明
为了保障社区用户的交易体验，规范市场交易行为，保护投资者权益，Bityi 系统通过多维度特征识别，判断使用多个账户、设备进行非法套利（包括但不限于刷手续费、返佣、赠金、对冲等）的用户。对于被系统检测出非法套利的用户，平台将采取相应措施（包括但不限于实名认证、封号、冻结资产、限制登录等）。
一、交易所规定的异常交易行为及处理办法
1. 异常交易行为定义
1.1 市场过度交易行为：日内开仓交易量较大；
1.2 自成交行为：账户自行撮合交易；
1.3 超持仓限制：实际控制的关联账户合并持仓超过交易所规定的限额；
1.4 操控市场价格：利用对倒、对敲等手段交易，影响市场价格并违规获利；
1.5 盗码交易行为：客户盗取他人账户及密码，或利用关联账户非法交易并转移资金；
1.6 刷单交易：利用账户及关联账户制造虚假交易量；
1.7 违规量化交易/套利交易：利用程序化交易或其他手段进行套利；
1.8 AB 仓交易：通过单个或多个账户进行对冲交易；
1.9 高频交易或程序化高频违规交易；
1.10 关联账户的非正常趋同交易行为；
1.11 代替他人操作账户交易；
1.12 超短线交易（持仓时间低于 3 分钟），包括但不限于：
（1）使用跟单进行超短线交易；
（2）交易大量小额订单掩盖超短线大额订单；
（3）使用止盈止损、限价、计划委托等方式进行超短线交易。
1.13 价格操控或其他恶意市场行为；
1.14 利用平台漏洞或其他手段损害 Bityi 或其他用户；
1.15 其他可能对市场有害的行为；
1.16 多账户、多设备进行手续费、返佣、赠金、对冲等行为。
2. 异常交易行为处理办法
2.1 立即终止账户并扣除非法所得；
2.2 判定所有超短线交易无效；
2.3 根据市场价格关闭所有超短线交易。
二、对敲交易、刷单、AB 仓、高频违规交易的类型及处理办法
1. 对敲交易的类型及特征
1.1 盗码交易：盗取他人账户并进行对敲交易以转移资金；
1.2 关联账户对敲交易：多个关联账户通过预谋操控价格，达到资金转移目的；
1.3 被委托人利用对敲交易方式转移资金；
1.4 关联账户认定标准：相近注册时间、相同 IP、相同充币/提币地址等。
2. 刷单、AB 仓、高频违规交易的类型及特征
2.1 多个关联账户，在同一时间段、相同品种、相同方向、相近价格进行交易；
2.2 同一账户或关联账户在同一时间段以不同方向进行手动或挂单交易；
2.3 短时间内频繁开仓和平仓交易。
3. 处理办法
轻微违规：警告、强制平仓、暂停开仓交易；
严重违规：冻结账户、市场禁入；
违法行为：移交司法机关处理。
三、禁止不公平交易行为
Bityi 严格禁止以下行为，并保留对违规账户实施管理控制的权利：
价格操控或其他恶意市场行为；
利用平台漏洞或其他手段损害 Bityi 或其他用户；
任何可能影响市场公平性的活动；
多设备、多账户进行手续费、返佣、赠金、对冲等行为；
未获得官方授权的违规操作。
注意事项：本《异常交易行为标准》的最终解释权归 Bityi 所有。