Giải Thích Về Kiểm Soát Rủi Ro
Nhằm bảo vệ trải nghiệm giao dịch của cộng đồng, chuẩn hóa hành vi thị trường và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, Bityi áp dụng hệ thống nhận diện đa chiều để phát hiện người dùng có hành vi gian lận giao dịch (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạo phí giả, nhận hoa hồng không hợp lệ, lạm dụng tiền thưởng, giao dịch đối ứng, v.v.). Những người dùng bị hệ thống phát hiện có hành vi gian lận sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở xác minh danh tính, khóa tài khoản, đóng băng tài sản và hạn chế đăng nhập.
I. Định Nghĩa Hành Vi Giao Dịch Bất Thường và Biện Pháp Xử Lý
1. Định Nghĩa Hành Vi Giao Dịch Bất Thường
1.1 Giao dịch quá mức: Khối lượng giao dịch mở lệnh trong ngày quá lớn;
1.2 Tự giao dịch: Thực hiện giao dịch giữa các tài khoản của chính mình;
1.3 Vượt quá giới hạn vị thế: Các tài khoản có liên kết kiểm soát vượt quá giới hạn nắm giữ của sàn giao dịch;
1.4 Thao túng giá thị trường: Dùng giao dịch giả lập hoặc lệnh đối ứng để thao túng giá và trục lợi bất hợp pháp;
1.5 Đánh cắp tài khoản: Truy cập trái phép vào tài khoản của người khác hoặc sử dụng tài khoản liên kết để giao dịch phi pháp và chuyển tiền;
1.6 Giao dịch giả: Thực hiện giao dịch ảo bằng tài khoản của chính mình hoặc tài khoản liên kết;
1.7 Giao dịch thuật toán hoặc giao dịch chênh lệch giá trái quy định;
1.8 Giao dịch đối ứng A/B: Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản để thực hiện giao dịch đối ứng nhằm thao túng thị trường;
1.9 Giao dịch tần suất cao hoặc giao dịch tự động có dấu hiệu vi phạm;
1.10 Giao dịch tương tự bất thường giữa các tài khoản liên kết;
1.11 Giao dịch thay mặt cho người khác;
1.12 Giao dịch siêu ngắn hạn (nắm giữ vị thế dưới 3 phút), bao gồm nhưng không giới hạn ở:
(1) Sao chép giao dịch siêu ngắn hạn;
(2) Giao dịch nhiều lệnh nhỏ để che giấu lệnh lớn;
(3) Sử dụng lệnh chốt lời, cắt lỗ, lệnh giới hạn hoặc lệnh điều kiện để thực hiện giao dịch siêu ngắn hạn.
1.13 Thao túng giá hoặc các hành vi gây rối thị trường khác;
1.14 Khai thác lỗi hệ thống hoặc các thủ thuật không hợp lý để trục lợi;
1.15 Bất kỳ hoạt động nào mà Bityi cho là gây hại đến thị trường;
1.16 Sử dụng nhiều thiết bị hoặc tài khoản để lạm dụng phí giao dịch, hoa hồng, tiền thưởng hoặc giao dịch đối ứng.
2. Biện Pháp Xử Lý Hành Vi Giao Dịch Bất Thường
2.1 Chấm dứt tài khoản ngay lập tức và tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp;
2.2 Hủy toàn bộ các giao dịch siêu ngắn hạn bị phát hiện;
2.3 Đóng toàn bộ các vị thế liên quan đến giao dịch siêu ngắn hạn theo giá thị trường.
II. Loại Hình Giao Dịch Đối Ứng, Giao Dịch Giả, Giao Dịch A/B, Giao Dịch Tần Suất Cao và Biện Pháp Xử Lý
1. Loại Hình Giao Dịch Đối Ứng và Đặc Điểm
1.1 Giao dịch đánh cắp tài khoản: Truy cập trái phép tài khoản khác để thực hiện giao dịch đối ứng và chuyển tiền;
1.2 Giao dịch đối ứng giữa các tài khoản liên kết: Dàn xếp giá giao dịch để thao túng thị trường và chuyển tiền giữa các tài khoản;
1.3 Người được ủy quyền lợi dụng giao dịch đối ứng để chuyển tiền;
1.4 Các dấu hiệu nhận diện tài khoản liên kết: Trùng thời gian đăng ký, trùng địa chỉ IP, trùng địa chỉ ví nạp/rút.
2. Loại Hình Giao Dịch Giả, A/B và Giao Dịch Tần Suất Cao
2.1 Nhiều tài khoản liên kết đặt lệnh giống nhau trong cùng khoảng thời gian, cùng sản phẩm và cùng hướng giao dịch;
2.2 Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản để đặt lệnh ở các hướng đối lập trong cùng khoảng thời gian;
2.3 Giao dịch mở và đóng lệnh liên tục trong thời gian cực ngắn.
3. Biện Pháp Xử Lý
Vi phạm nhẹ: Cảnh cáo, đóng lệnh bắt buộc, tạm ngừng giao dịch;
Vi phạm nghiêm trọng: Khóa tài khoản, cấm giao dịch vĩnh viễn;
Vi phạm pháp luật: Báo cáo cơ quan chức năng để xử lý.
III. Hành Vi Giao Dịch Bất Hợp Pháp Bị Cấm
Bityi nghiêm cấm các hành vi sau đây và có quyền kiểm soát tài khoản vi phạm:
Thao túng giá hoặc hành vi gây rối thị trường;
Lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi;
Bất kỳ hoạt động nào có thể gây hại đến thị trường;
Sử dụng nhiều thiết bị hoặc tài khoản để gian lận phí giao dịch, hoa hồng, tiền thưởng hoặc giao dịch đối ứng;
Thực hiện các hoạt động giao dịch không được Bityi cấp phép.
Lưu ý: Bityi có quyền diễn giải cuối cùng đối với Tiêu chuẩn Hành vi Giao dịch Bất Thường này.